6、关联关系：公司的参股子公司。公司控制股权的人连云港港口集团的母公司连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记丁锐在此公司任副董事长，公司董事长李春宏、高管赵永洪在此公司任董事。

  5、经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验业务；集装箱清洗、修理；公路货物运输代理及其他公路运输代理；车船联运代理服务、铁路货物运输代理服务；食品销售

  截止2018年12月31日，资产总额8093万元，净资产4964 万元，2018年度实现营业收入22750万元，实现净利润 876万元。

  5、经营范围：放供加工贸易企业及外商投资企业为加工复出口产品所需进口的生产性原料及境外一般转口货物(汽车、办公用品、家用电器、烟、酒除外);自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务。包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼箱拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关运输咨询业务。

  截止2018年12月31日，资产总额 6426万元，净资产-100万元，2018年度实现营业收入 1414万元，实现净利润 -440万元。

  5、经营范围：饲料添加剂丙三醇(I)和饲料添加剂液态甘油脂肪酸酯的生产(危险化学品除外);中间体表面活性剂产品(日用化学品)、合成香料、食品添加剂(甘油)的生产;脂肪酸甲酯(危险化学品除外)、日化产品、食品及食品添加剂的进出口及批发业务;仓储服务(不设店铺,以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家相关规定申请办理)。

  截止2018年12月31日， 资产总额169716万元，净资产78121万元，2018年度实现营业收入145381万元，实现净利润1753万元。

  5、经营范围：港口公共基础设施养护、管理；企业资产管理；房屋租赁；污水处理；供应饱和蒸汽；垃圾处理；停车场服务；物业服务；管道维护；机械设备维修；房屋维护；广告牌租赁;广告牌设计、制作、安装;户外广告设计、制作、发布。

  6、关联关系：控股股东的全资子公司，公司董事毕薇薇任法定代表人、执行董事

  截止2018年12月31日， 资产总额159304万元，净资产13133万元，2018年度实现营业收入3万元，实现净利润-6594万元。

  5、经营范围：港口码头装卸及仓储服务;港口建设及开发;物流及口岸信息咨询;水运服务;市政府授权范围内的国有资本的经营与管理;房屋租赁、机械设备租赁。

  6、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的母公司连云港港口控股集团有限公司的全资子公司，公司控股股东的副总裁孙中华在此公司任董事长、法定代表人。

  5、经营范围：为船舶提供码头;为委托人提供货物装卸(含过驳)、仓储、港内驳运、对货物及其包装进行简单加工处理等;为船舶提供岸电;从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务。

  截止2018年12月31日，资产总额67885万元，净资产40822万元，2018年度实现营业收入7786万元，实现净利润-1042万元。

  5、经营范围：船舶制造;船舶维修及出租;潜水作业;沉船沉物打捞服务;船舶技术业务咨询;电器机械及配件、油漆(危险化学品除外)、船用辅机、体育用品销售;机械设备及助航仪器设备安装、修理;健身服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  截止2018年12月31日，资产总额9765万元，净资产-2547万元，2018年度实现营业收入 1828万元，实现净利润-1128万元。

  公司与关联方发生的日常关联交易，均遵循了公平、公正、公开的原则。关联交易定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  接受劳务关联交易定价政策：1) 有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；2) 有政府指导性价格的，由双方在限定范围内，根据市场可比价格商定服务价格，如果需要报国家物价管理部门核定的，则应执行经国家物价部门核定的价格；3) 无指令性价格亦无指导性价格，则按可比的当地市场价格执行；4) 若无可比市场价，则为推定价(合理成本费用加上合理利润后构成的价格)；5) 偶尔发生的劳务、服务按照实际发生的成本计价。

  港口作业服务价格是以交通部颁布的《中华人民共和国港口收费规则(内贸部分)》、《中华人民共和国交通部港口收费规则(外贸部分)(修正)》为参考依据，商定协议价。

  公司于2018年4月25日与港口集团签订以港口集团为委托方，以港口股份为受托方，以新益港（连云港）码头有限公司、连云港东粮码头有限公司、连云港新东方集装箱码头有限公司、江苏新苏港投资发展有限公司、连云港新海湾码头有限公司、连云港新圩港码头有限公司为标的公司的股权托管协议，公司以标的公司的收入的2%确认本年度托管收入。

  公司与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置，保证了公司生产运营的有序进行，保护了公司及股东的合法权益。报告期关联交易的实际发生额超过预计部分均为正常业务往来，没有损害公司和股东的合法权益。

  公司与关联方发生的日常关联交易，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年3月12日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十九次会议的通知，并于2019年3月22日在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室以现场方式召开了本次会议。应出席会议的董事9人，实际出席现场会议并表决董事7人，董事尚锐先生委托董事长李春宏先生代为表决，独立董事张连起先生通过传真方式参与了本次会议。公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席了本次会议。

  会议由董事长李春宏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的上会师报字（2019）第1140号《审计报告》。

  董事会同意公司拟以实施利润分配的股权登记日的股本总数，扣减回购专用证券账户中的股份10,916,912股，每10股分配0.1元现金红利。

  另，根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，截至报告期末公司已实施股份回购金额（不含交易费用等）888.99万元视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。

  上会会计师事务所对公司截至2018年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了上会师报字（2019）第1144号《内部控制审计报告》。

  《2018年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》已刊登在上海证券交易所网站，投资者可查阅详细内容。

  2018年年度报告全文和摘要已刊登在上海证券交易所网站，投资者可查阅详细内容。

  12、审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》；

  本关联事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站的《日常关联交易公告》（公告编号：临2019-015）。

  董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2019年度财务报告和内部控制审计工作，共支付费用68万元，聘期为一年。

  本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-016）。

  董事会同意2019年向金融机构申请不超过25亿元的流动资金信用贷款额度。

  董事会同意2019年使用闲置资金最高额度不超过人民币6亿元购买保本型短期理财产品，在上述额度内资金可以循环投资、滚动使用。

  本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站的《关于使用闲置自有资金理财的公告》（公告编号：临2019-017）。

  2018年公司完成了增资控股连云港港口集团财务有限公司事项。根据《企业会计准则第 33 号一一合并财务报表》的相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并流量表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

  董事会同意根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，对 2018年年初合并资产负债表以及2018年度合并利润表、合并现金流量表的比较报表相关项目进行了追溯调整。

  本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站的《关于同一控制下企业合并追溯调整2018年度期初数及上年同期数的公告》（公告编号：临2019-018）。

  2018年年度股东大会召开的相关情况请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-014）。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第六届监事会第十五次会议于2019年3月22日上午在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事5人，出席现场会议并表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  （1）《2018年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；

  （2）《2018年年度报告及摘要》的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2017年修订）的要求，并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真实、准确、完整；

  （3）没有发现参与《2018年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。

  6、审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》；

  监事会审核意见为：公司因增资实现控股连云港港口集团财务有限公司，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定；公司按规定对报表期初数及上年同期数进行追溯调整，客观反映了公司实际经营状况，财务核算符合有关法律法规。

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  以上议案均已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，部分议案经第六届监事会第十五次会审议通过，详见2019年3月23日披露于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  五、会议登记方法（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。

  （二）登记时间：2019年4月11日（星期四）一12日（星期五）8:30一17:00（三） 授权委托书：详见附件1

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月15日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

  上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，按照中国注册会计师审计准则、企业内部控制基本规范及企业内部控制审计指引的要求，制定审计计划和方案，按时完成了年度审计任务，并对公司会计核算、财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议。

  公司拟续聘上会会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年，支付审计费用38万元；同时拟续聘其为公司2019年度内部控制审计机构，聘期一年，支付审计费用30万元。

  可使用资金额度：最高不超过6亿元人民币，在上述额度内的资金可循环投资，滚动使用。

  江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）根据经营计划和资金使用情况，在保证资金满足正常生产运营的基础上，2019年度拟使用闲置资金购买保本型短期理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率。公司计划使用最高不超过6亿元人民币额度的闲置资金用于理财产品的投资，规定额度内资金可循环投资、滚动使用。

  2019年3月22日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》。董事会由9名董事组成，表决结果为：同意：9票 反对：0 票 弃权：0票。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  公司拟投资的理财产品交易对方为公司主要开户银行，开展具体理财活动时公司将与相关开户银行签订理财产品购买合同或协议书。

  公司2019年度计划使用最高不超过6亿元人民币额度的闲置资金投资保本型短期理财产品，在规定额度内资金 可循环投资、滚动使用，单笔期限不超过6个月。预计收益根据购买时的理财产品而定，投资收益率预计高于银行同期存款利率。本年度拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

  公司闲置资金拟投资的理财产品为短期保本型，不涉及衍生工具等复杂标的产品，风险很低且收益稳定。

  2019年度公司使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要及业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

  公司以维护股东及企业整体利益为原则，在投资理财产品时将资金安全放在首位，仅投资短期保本型理财品种。公司投资理财产品的银行均为经过筛选后合作多年的国有银行和口碑良好的股份制商业银行，理财业务管理规范、风险把控严格。公司将与合作银行保持紧密沟通，及时掌握所投资理财产品的动态变化，确保资金安全。

  公司使用闲置资金投资保本型短期理财产品，符合有关法律、法规、规章的规定；在不影响公司正常生产经营使用资金的前提下，有利于提高资金使用效率和效益，维护了公司和全体股东的利益。同意提交2018年年度股东大会审议。

  2018年，公司在生产经营资金需求得以保证的前提下，使用闲置资金最高额度不超过人民币5亿元，循环投资、滚动使用购买保本型短期打理财产的产品，累计理财金额123,410万元，全年获得理财收益745.56万元。

  截至本公告日，公司理财余额为13,010万元；2019年累计理财金额24,010万元，获得理财收益10.35万元。